sanktionslisten-screening

@borghei · 收录于 1 周前

Treffer-Workflow zum Sanktionslisten-Screening nach EU-Sanktions-VOen (konsolidierte EU-Liste auf Basis VO (EU) 269/2014, 2580/2001, 881/2002, 833/2014, 2017/1509 u.a.) – Bereitstellungsverbot Art. 2, False-positive-Bewertung, Frostung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen, Meldung an BMWK/Bundesbank/Zoll, Schnittstelle GwG-KYC (§§ 10 ff. GwG). Use when ein Geschäftspartner-Screening oder ein laufendes Re-Screening einen möglichen Treffer auf einer EU- oder nationalen Sanktionsliste ergibt.

场景合规审查客户准入制裁筛查

适合你，如果需按欧盟制裁法规筛查业务伙伴并处理匹配结果。

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npx oh-my-skill add borghei/ai-skills-german-law/sanktionslisten-screening

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curl -fsSL https://oh-my-skill.com/install.sh | bash -s -- borghei/ai-skills-german-law/sanktionslisten-screening

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